blanchiment procédure négociée en france

Blanchiment: 300 M€ pour éviter un procès

HSBC a préféré payer 300M€ au fisc français et ne pas prendre le risque d’être condamnée pour blanchiment de fraude fiscale. Les faits de blanchiment HSBC Private Bank avait été […]

Tracfin

Le service français de lutte contre le blanchiment a de multiples yeux et de nombreuses oreilles.